SBS: ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), informó que los lavadores de activos toman ventaja de los descuidos del sistemaXNT financiero utilizando tarjetas de crédito para “blanquear“ fondos procedentes de actividades como el narcotráfico.En ese sentido, en agosto se publicaría el nuevo reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos para el sistema financiero, a ser sometido a consulta entre el público. Estas nuevas disposiciones darán prioridad al análisis de cuatro factores de riesgo como son la zona geográfica, producto o servicio, canales de distribución y perfil del cliente, sostuvo su intendente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Fernando Amorrortu.Fuente: Diario GestiónFecha: 28.05.2014