Sunat inicia fiscalización de empresas por caso Panamá papers

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) allanó el domicilio de la economista Mónica de Ycaza Clerc, de 54 añosXNT, ubicado en la calle Roma 364, San Isidro quién seria representante de firma de abogados Mossack Fonseca en el país, lo que representaría la primera acción llevada a cabo por presunta evasión de impuestos denominados Panamá Papers.La diligencia, que contó con la participación del fiscal especializado en delitos tributarios y de la abogada defensora de la señora De Ycaza, contó además con la participación de 10 policías y 5 funcionarios de la Sunat.La firma Moassack Fonseca (con sede en Panamá) se especializa en crear compañías offshore en cualquier paraíso fiscal del mundo, con una lista de clientes entre los que destacan presuntos testaferros de dictadores de Europa, África y Medio Oriente y empresas vinculadas a capos de las drogas mexicanas y evasoras de impuestos, y sindicado como lavadora de dinero.Fecha: 12.04.2016Fuente: Diario Gestion