Martin Zecenarro: todas la empresas de construcción e inmobiliarias están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a la UIF

Martin Zecenarro, de KPMG, informó que todas las empresas de construcción e inmobiliarias están obligadas a reportar operacionesXNT sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS. En ese sentido, del total de operaciones sospechosas reportadas a la UIF (entre enero del 2007 y enero del 2014), por más de US$ 8.2 millones, solo el 2% corresponde al sector construcción e inmobiliario. Asimismo, durante ese periodo se realizó 2,381 visitas a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, siendo el foco de atención el sector inmobiliario y no solo los bancos, precisó Zecenarro.Fuente: Diario GestiónFecha: 07.05.2014