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Defraudación tributaria entre los motivos que originan emisión de informes de inteligencia financiera

Los Informes de Inteligencia Financiera (IFF) más numerosos son los vinculados al tráfico ilícito de drogas, siguiendo, en segundoXNT y tercer lugar, los delitos precedentes de corrupción de funcionarios y defraudación tributaria. Los IIF son documentos confidenciales y reservados, mediante los que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunica al Ministerio Público y/o entidad competente información procesada como resultado del análisis en los casos en que se presume vinculación al delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.Cabe indicar que entre agosto de 2012 y agosto de 2013, el número de IIF aumentó en 83, lo que significa un monto adicional a lo ya acumulado de US$525 millones.Fuente: Diario Gestión Fecha: 25/10/2013.

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