Abogados y Contadores informarán operaciones de sus clientes

Los abogados y contadores que de manera independiente o en sociedad, se dediquen habitualmente a realizar a nombre de un tercero o por propia cuenta, determinadas actividades, XNT deben reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Además de las operaciones sospechosas de lavado que detecten y reporten deberán llevar un registro de las siguientes operaciones, independientemente del monto:•    Compraventa de bienes inmuebles•    Administración de dinero•    Valores y cuentas del sistema financiero•    Compraventa de acciones•    Organización de aportaciones para la creación•    Operación o administración de empresas•    Creación y estructuración de compañíasEste registro de operaciones también será remitido a la UIF, con lo cual la información de los clientes no estará sujeta al secreto profesional.Fecha: 15.03.2018Fuente: Diario Gestión