Noticia Tributaria


UIF obtiene facultades para levantar el secreto bancario

23 de Setiembre de 2016 | Tributario

La Comisin de Economa aprob el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgndole facultades para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, a fin de fortalecer los mecanismos de prevencin del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El jefe de la UIF, Sergio Espinoza, defendi el trabajo que viene realizando su dependencia debido a los cuestionamientos de los parlamentarios sobre posibles filtraciones de los documentos remitidos a la fiscala por dicha Unidad, asegurando que las investigaciones que realizan tiene carcter confidencial en todo el proceso desde que el banco les enva el reporte hasta que la citada Unidad remita un anlisis de mismo al Ministerio Pblico.

En ese sentido, Espinoza sealo que los reportes de operaciones sospechosas que reciben de los bancos, notarios e inmobiliarias son analizados y contrastados con la informacin a la que ellos tienen acceso para luego enviar un informe al Ministerio Publico, y a lo que les falta tener acceso sera al secreto bancario y tributario (de los investigados).

Fecha: 23.09.2016
Fuente: Diario Gestin

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