Noticia Tributaria

Abogados y Contadores informarán operaciones de sus clientes

15 de Marzo de 2018 | Tributario

Los abogados y contadores que de manera independiente o en sociedad, se dediquen habitualmente a realizar a nombre de un tercero o por propia cuenta, determinadas actividades, deben reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además de las operaciones sospechosas de lavado que detecten y reporten deberán llevar un registro de las siguientes operaciones, independientemente del monto:

•    Compraventa de bienes inmuebles
•    Administración de dinero
•    Valores y cuentas del sistema financiero
•    Compraventa de acciones
•    Organización de aportaciones para la creación
•    Operación o administración de empresas
•    Creación y estructuración de compañías

Este registro de operaciones también será remitido a la UIF, con lo cual la información de los clientes no estará sujeta al secreto profesional.

Fecha: 15.03.2018
Fuente: Diario Gestión

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