Noticia Tributaria
UIF obtiene facultades para levantar el secreto bancario
23 de Setiembre de 2016 | TributarioLa Comisión de Economía aprobó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgándole facultades para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, a fin de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El jefe de la UIF, Sergio Espinoza, defendió el trabajo que viene realizando su dependencia debido a los cuestionamientos de los parlamentarios sobre posibles filtraciones de los documentos remitidos a la fiscalía por dicha Unidad, asegurando que las investigaciones que realizan tiene carácter confidencial en todo el proceso desde que el banco les envía el reporte hasta que la citada Unidad remita un análisis de mismo al Ministerio Público.
En ese sentido, Espinoza señalo que los reportes de operaciones sospechosas que reciben de los bancos, notarios e inmobiliarias son analizados y contrastados con la información a la que ellos tienen acceso para luego enviar un informe al Ministerio Publico, y a lo que les falta tener acceso sería al secreto bancario y tributario (de los investigados).
Fecha: 23.09.2016
Fuente: Diario Gestión
Suscripción 2019
Recibe Gratis estos productos al Suscribirse
Mas Noticias
-
Hay devolución por renta para 182,000 trabajadores
19 de Julio de 2019 | Tributaria
Más de 182,000 trabajadores dependientes e independientes que registraron gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta (IR) 2018…
-
Corte Suprema modifica criterio sobre la indemnización vacacional
19 de Julio de 2019 | Laboral
Mediante Casación N° 6462-2017-Lima la Corte Suprema denegó el pago de la indemnización vacacional a un trabajador que ocupaba un…
-
Disponen la simplificación y reemplazo de diversos requisitos de los procedimientos de inscripción registral previstos en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Sociedades y en la Directiva que regula a inscripción de Reservas Indígenas, y emiten otras disposiciones
17 de Julio de 2019 | Normas del Dia
Mediante Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se dispone la simplificación y reemplazo de diversos requisitos de los…
-
Impuesto General a las Ventas
3 de Junio de 2019 | Jurisprudencia
La presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria: “Corresponde la emisión de una orden de pago al amparo del numeral 1) del artículo 78 del Código Tributario cuando la Administración…
- Mas Noticias
Zona del Suscriptor
Publicidad
